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手机管理金字塔型运作70后上海小夫妻操盘17亿赌局

发布时间:2021-01-08 01:34:51 阅读: 来源:铝天花厂家

东方网记者桑怡、通讯员曾妮9月24日报道:一起看似普通的讨债纠纷,引发一场非法拘禁的闹剧,最终牵扯出了规模庞大的百家乐赌博集团。近日,宝山公安分局在有关部门的配合下,成功侦破了一起特大网络赌博案,涉案金额多达17亿元,共抓获43名团伙成员,其中已有26名犯罪嫌疑人被刑事拘留,4名犯罪嫌疑人被取保候审,13人被处以治安处罚。

本案中,赌博集团各级代理商在管理网络赌博平台时,使用的不是传统的电脑,而是如今已十分普及的智能手机,这在警方历来破获的网络赌博案件中尚属首次。

讨债纠纷升级成“拘禁闹剧”

张明(化名)家住宝山郊区,父母都是老实的农民。随着近年农村动迁,张明和父母分别搬进了两套两室一厅的动迁安置房,名下还多出一套闲置的两室户房产和几十万元存款。闲不下来的二老,摆起了小地摊儿。靠着二老的辛勤劳作,以及出租房子和存款利息,全家人日子越来越好过。作为家里的独子,张明很早就结婚生子。动迁后,一直好吃懒做,不是搓麻将就是打网游,都已年过四十了,却还没一份正经工作。

今年3月初,张明突然一整天没有回家,打手机也不接电话。到了傍晚,他陆续给几个朋友、邻居打电话借钱,七七八八凑了近20万元,直到深夜才六神无主地回到家。

原来,几个月前,他在小区棋牌室里认识了一个朋友,听闻对方玩网络百家乐,便抱着好奇试了几次。24小时全年无休的网络赌博,让张明欲罢不能。起初几天他赢了近10万,可是后来却渐渐背了起来,看着账户上的资金余额不断减少,他越发无法自拔。甚至背着家人,输光了名下存款,偷偷卖掉了闲置的房子,甚至还欠下了赌博集团七八十万的赌债。

事发当天,赌博集团找人上门讨债,怕被家人知道,张明约他们在外谈,不料被人塞进轿车带到了一家宾馆房间内,不还钱便不让他回去,对方甚至威胁要上门找他妻儿和父母。无奈之下,张明不得不打电话四处借钱,还了一部分得已安全回家。得知此事后,家人都离开了张明,他最终由于害怕赌博集团而报警。

70后小夫妻国内总操盘

网络赌博、经济纠纷、非法拘禁,张明反映的情况,引起了宝山公安分局治安行动队的警觉,分析认为这绝对不是一起孤立的简单案件。

警方调查发现,近期随着对实体窝点打击力度的增加,赌徒们纷纷转战网络,熟人带熟人的模式,显现出赌博集团已把“推销触角”伸向了郊区怀揣动迁款和房子的本地人,在宝山刘行、顾村地区曾出现过类似情况,都因网络赌博输光了家产,而且这些人豪赌的竟然是同一个网络平台。

根据赌博集团的推销模式,警方顺藤摸瓜找到了多名赌徒,根据这些人的反映,矛头纷纷指向了几个“小代理”。随着调查的深入,整个神秘网络赌博集团结构初现。这是一个呈“金字塔型”结构的犯罪组织,由多级销售代理组成,每级代理不仅能发展下家代理,也能直接寻找客户,然后通过一个客户一个用户名一个密码的方式,登录平台赌博。因此,上下家之间的关系、代理和客户之间的关系非常复杂,呈蜘蛛网形态,赌博集团和参赌人员的人数像滚雪球一样越来越多,最终警方共查到了150多人,其中近百人是参赌人员,50多人是赌博集团的销售代理。

位于“金字塔”最顶端的,是一对70后上海籍小夫妻。丈夫姓周。专案组推测,周为该赌博集团的最高级销售代理。周某与境外赌博网站的规矩是,根据国内赌徒们在网站上所有输赢的资金总额,周某交0.7%给境外赌博网站,其余的93%归各级国内代理刮分。

警方在随后的调查中发现,赌博集团中的骨干成员,并不是利用电脑进行操作,而是智能手机直接登录账号,进行非法活动。

警方:17亿赌博集团覆灭 30名各级代理落网

9月9日晚,警方对以周某为首的赌博集团,展开了全面收网工作,持续了整整1天,先后抓获赌博集团各级代理30人,参与赌博的赌徒23人,现场查获赌资35万余元,电脑41台。案件总涉案金额多达17亿元。目前已有26名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被公安机关依法刑事拘留。

到案后,在充分的证据面前,犯罪嫌疑人对自己的罪行供认不讳。据悉,主犯周某的上级便是境外赌博网站,他是该赌博网站在国内的最高级别代理,掌管着“国内总盘”。

其实,赌博网站不仅在每局赌局抽头赚钱,还可以通过网站后台管理系统看到下注情况,轻而易举开出利于“庄家”的盘口、赔率,做到稳赚不赔。十赌九输,是赌局的最终下场。

宝山公安分局治安支队自全市公安机关开展“打防严保”专项行动以来,着力于重拳打击聚众赌博、网络赌博等危害大、人民群众反映强烈的案件。截至目前,共查处各类赌博案件66起,抓获违法犯罪嫌疑人660余人,其中刑事拘留132人,有力维护了地区治安。

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