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唐山市曹妃甸新城警方破获系列网络诈骗案纪实

发布时间:2021-01-20 18:19:17 阅读: 来源:铝天花厂家

□ 安杰

日前,唐山市曹妃甸新城警方抽丝剥茧、千里追踪,抓获两名利用网络支付平台诈骗的犯罪嫌疑人,一种新型网络诈骗伎俩也由此曝光。

大学生被“QQ好友”骗走万余元

2016年11月25日下午,华北理工大学学生刘某找到派出所哭诉:有人冒充“QQ好友”骗走其学费、生活费等共计11800元。民警仔细询问被诈骗过程,刘某讲述了她如何在网络上被骗,并分4次将钱款转入“QQ好友”所提供的支付宝账户的经过。

正值华北理工大学搬迁到曹妃甸新城一个多月的时间,高校师生初到新环境人心浮动,如何维护高校正常教学秩序,是摆在曹妃甸新城治安分局领导班子面前的工作重点。这类网络诈骗案件线索寥寥、证据稀微、涉及地域广,就算能提供诈骗人的支付账号,在能查得到取钱人的身份证信息的情况下,也有可能银行卡登记的是虚假身份信息,侦破起来成本高、难度很大。局长姚玉忠表示:“破,必须侦破,严打此类电信诈骗,稳住高校师生的情绪。”分局火速抽调专人、组成专案组,全力侦破。

嫌疑人露出“狐狸尾巴”

有效打击网络犯罪,必要时需“以彼之道、还施彼身”。骗子既然通过QQ获取事主信任后诈骗钱款,那么就从这个平台查起。显然,骗子是有备而来,且经过精心策划, QQ注册信息是假的。

骗子为获取钱财必须通过网络操作。为此,专案组民警循线追踪,多次赴浙江找到第三方支付公司调查取证,获取了嫌疑人支付账号的登记姓名、身份等登录信息。

经对该支付账号所有交易流水查询,原来骗子骗到钱后,基本规律就是通过第三方支付平台中转,将钱分成若干份,转到几个网上账户,之后又层层转出,直至银行账户。

查到这一层,20岁的钟某顺跃入民警的视线,民警查询支付账号上登录的手机号码,显示使用人即为钟某顺,且其曾因吸食毒品被当地公安机关查获。

为进一步获取证据,清明节前夕,专案组民警前往海南省,对钟某顺名下的所有银行账户进行查询,获取取款影像。经过近一周的工作,钟某顺涉嫌网络诈骗犯罪的证据基本确凿。经查,嫌疑人此时应在海口老家。事不宜迟,追!

艰难的抓捕

正值“凤城百日攻坚会战”期间,曹妃甸新城警方派出抓捕组于4月8日前往海南省,对犯罪嫌疑人钟某顺实施抓捕。

办案民警在犯罪嫌疑人户籍地进行秘密调查,寻找其轨迹。由于当地警方针对吸毒人员对KTV开展统一清查行动,钟某顺侥幸逃脱,成惊弓之鸟,对陌生人员相当警觉,4月12日的第一次抓捕失败。因钟某顺曾受过公安机关打击处理,具有一定的反侦查经验,且居无定所、昼伏夜出,加之当地风土人情,给抓捕工作带来极大困难,后又经过三次的抓捕仍未成功。

办案民警继续冒着海南的酷热,忍受着不同的饮食习惯及当地语言沟通障碍,层层梳理线索、协同制定抓捕方案,一边展开调查工作,争取获得更多证据,一边等候时机再次进行抓捕。

在后期的侦查过程中,民警又发现一条重要线索,就是该犯罪嫌疑人可能有两个身份,另一个名字叫邓某顺。4月28日,民警获取信息,犯罪嫌疑人钟某顺拟入住临高县城的某商务酒店,并预定了房间。当时专案民警正在海口市对钟某顺的银行卡进行查证,获此消息后迅速赶往临高县,并在临高刑警的配合下,根据犯罪嫌疑人的图像信息,对该酒店周围死看死守。

当晚8时30分许,民警发现犯罪嫌疑人预定的房间有人入住,侧面向酒店服务人员了解,该房间住的就是预订人,也就是犯罪嫌疑人钟某顺。在临高警方的大力配合下,专案组民警破门而入,当场抓获两名嫌疑人,一名是钟某顺,另一名叫钟某阳。

经连夜突审,钟某顺对自己利用购买到的QQ号冒充好友进行诈骗的事实供认不讳,初步交代作案10余起,并交代钟某阳因本人没有银行卡及支付宝,经常使用其支付宝、银行卡进行诈骗的犯罪事实。

犯罪嫌疑人钟某顺、钟某阳于5月5日被抓捕民警押解至曹妃甸,目前,两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

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